打金工作室的转移链条藏在正常的交易里,单笔看每笔都合规。关联图谱方案:交易流水上报成关系边,服务端聚合出玩家与资金的关系网络,环形转移、多级中转的图谱形态一眼可辨。
每笔交易上报买卖双方与金额形成有向边,边按时间窗口聚合成玩家的关系网络。actor是字符串,转对象后上报关系边。
local edges = {}
local function reportEdge(from, to, gold)
local player = class(actor)
edges[player:GetName()] = edges[player:GetName()] or {}
table.insert(edges[player:GetName()], { to = to, gold = gold, t = os.time() })
end
从某玩家出发沿资金边遍历,回到起点的路径即环形转移,环形上的账号进入风控观察名单。actor是字符串,转对象后遍历图谱。
local visited = {}
local function detectRing(start, cur, depth)
if depth > 6 then return false end
if cur == start and depth > 0 then return true end
for _, e in ipairs(edges[cur] or {}) do
if visited[e.to] ~= true then
visited[e.to] = true
if detectRing(start, e.to, depth + 1) then return true end
end
end
return false
end
构造环形、单向链、星型三组资金网络验证检测命中;无资金往来的对照组零误报核对。上线后看环形检测的命中量,命中名单的账号画像与充值流水交叉验证后再处置。
detectRing的visited表按遍历批次重建,跨批次复用会把独立路径误判成环。edges表的边只增不删会让图谱越滚越大,九十天前的旧边归档瘦身。环形检测的层数上限六层是精度与开销的平衡,更深的中转链抽样人工追。图谱输出给风控的是嫌疑名单与证据路径,自动封号的误伤成本远大于人工复核的人力成本。
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